Região é um alvo de operação da PF contra empresas de ‘laranjas’

4 de março de 2020

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A PF (Polícia Federal) cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Pindamonhangaba, São Paulo, Franca e Bauru, nesta terça-feira, após deflagrar a operação ‘Último Lance’.

Trata-se de investigação que apura a criação de empresas “de fachada”, com a utilização de terceiros (“laranjas”) como sócios, com o intuito de cometer crimes, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A operação contou com apoio da Receita Federal.

Segundo a PF, o intuito das empresas de fachada era de ocultar “vultosa movimentação financeira”.

Grande parte das companhias fictícias era do ramo de leilões, o que deu origem ao nome da operação, explicou a corporação.

600 MILHÕES.

Segundo a PF, a investigação se baseou na análise de Relatórios de Inteligência Financeira, elaborados pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), sendo que um deles revelou movimentações suspeitas de mais de R$ 600 milhões.

O órgão federal informou que cerca de 80 policiais federais participaram da operação, cumprindo 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, de São Paulo.

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